4月14日，中鐵隧道局第六屆董事會第十五次會議、外部董事與董事長經(jīng)理層溝通交流會等系列會議在廣州南沙召開。集團(tuán)公司黨委書記、董事長高偉，董事、總經(jīng)理易國良，外部董事范經(jīng)華、朱定法、易鐵軍、肖于太，職工董事、黨委副書記、工會主席婁靚濤出席會議，在南沙的領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席會議，會議由董事長高偉主持。
▲召開董事會六屆十五次會議
第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《中鐵隧道局2023年經(jīng)理層工作報告》《中鐵隧道局集團(tuán)有限公司董事會2023年度工作報告》《中鐵隧道局2023年度董事會投資類決議事項(xiàng)綜合評價報告》《中鐵隧道局2023年度董事會非投資類決議事項(xiàng)抽樣評價報告》等22項(xiàng)議案，與會董事詳細(xì)聽取了提案部門匯報，對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議、獨(dú)立表決，并就防范風(fēng)險等提出了多項(xiàng)建設(shè)性意見和建議。董事會前還召開了監(jiān)事會和戰(zhàn)略與投資、審計與風(fēng)險、薪酬與考核三個專門委員會，對議案的主要內(nèi)容、存在的風(fēng)險點(diǎn)等方面，從專業(yè)角度提出補(bǔ)充完善意見。
▲召開外部董事與董事長、經(jīng)理層溝通交流會
在外部董事與董事長、經(jīng)理層溝通交流會上，集團(tuán)公司工程、安質(zhì)、經(jīng)營、商務(wù)、企劃、投資發(fā)展事業(yè)部、財務(wù)等部門先后匯報2023年及2024年一季度工作情況。高偉向外部董事介紹了隧道局貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和股份公司重大決策部署，2023年企業(yè)改革發(fā)展所取得的成績以及2024年重點(diǎn)工作部署情況。易國良代表經(jīng)理層向外部董事報告了2023年隧道局生產(chǎn)經(jīng)營管理執(zhí)行情況，以及2024年經(jīng)理層重點(diǎn)工作安排。
在全面了解隧道局有關(guān)情況后，外部董事一致認(rèn)為：隧道局新領(lǐng)導(dǎo)班子忠誠擔(dān)當(dāng)務(wù)實(shí)，全局干事創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量逐步向上向好。2023年在極為復(fù)雜、極度承壓的市場環(huán)境下，取得了極富成就的成績，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成，大盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)、智能建造、大培訓(xùn)等工作出新出彩，“第二曲線”經(jīng)營規(guī)模和領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。具體表現(xiàn)在：經(jīng)營生產(chǎn)逆勢上漲、再創(chuàng)建局紀(jì)錄；成本管理全面起勢，大商務(wù)管理落地見效；智能建造成績突出，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)前沿；產(chǎn)業(yè)鏈條不斷補(bǔ)齊，核心優(yōu)勢不斷彰顯；創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)譽(yù)不斷出彩，品牌知名度持續(xù)提升；大監(jiān)督體系不斷強(qiáng)化，風(fēng)險防控能力持續(xù)增強(qiáng)；“大培訓(xùn)”體系成效突顯，人才素質(zhì)得到快速提升；董事會規(guī)范運(yùn)作，基礎(chǔ)工作扎實(shí)開展。同時，對隧道局應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的問題進(jìn)行了提醒。
針對企業(yè)下一步重點(diǎn)工作和發(fā)展方向，四位外部董事提出意見建議：一是認(rèn)清宏觀形勢，加強(qiáng)戰(zhàn)略管控，聚焦高質(zhì)量發(fā)展主題不動搖。二是加強(qiáng)大商務(wù)管理，深化系統(tǒng)聯(lián)動，進(jìn)一步提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)效。三是強(qiáng)化重點(diǎn)風(fēng)險管控，全面推進(jìn)管理能力提升。四是強(qiáng)化財商法采有機(jī)融合，推進(jìn)合規(guī)體系建設(shè)，推動合規(guī)管理有效落地執(zhí)行。五是堅持好干部標(biāo)準(zhǔn)，抓實(shí)干部管理，提升企業(yè)治理能力。
集團(tuán)公司黨委書記、董事長高偉對外部董事一直以來勤勉履職，充分發(fā)揮自身專業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢推動科學(xué)決策，為隧道局高質(zhì)量發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。針對外部董事在溝通交流會上提出的意見建議和重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)提醒，制定清單、認(rèn)真消化、加快轉(zhuǎn)化，融入2024年開展的各項(xiàng)工作中，形成推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的保障措施。
集團(tuán)公司董事會秘書及相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志列席會議。交流會后全體與會人員還參觀了隧道博物館。
