中國中鐵召開第五屆董事會第三十一次會議
北京訊 8月30日，中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議在總部召開。中國中鐵董事陳云、文利民、張誠、修龍現(xiàn)場出席會議，董事陳文健以視頻連線的方式出席會議，董事鐘瑞明因其他公務未能親自出席，委托董事張誠代為出席會議并行使表決權，董事王士奇因其他公務未能親自出席，委托董事陳云代為出席會議并行使表決權。監(jiān)事賈惠平、苑寶印、王新華、萬明，總會計師孫璀、副總裁任鴻鵬、董事會秘書何文、總裁助理耿樹標及有關人員列席會議。
會議審議并表決通過了《2023年A股半年度報告及摘要、H股年度報告及業(yè)績公告》《2023年中期財務報表（截至二〇二三年六月三十日止六個月期間）》《改革深化提升行動實施方案（2023-2025年）》《2023年度內部控制評價工作方案》等9項議案，聽取了《2023年上半年重要情況的報告》《2023年上半年董事會負責組織落實的董事會決議執(zhí)行情況報告》《2023年上半年生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議和授權事項情況報告》等10項報告事項。
會議認為，中國中鐵上半年積極貫徹落實黨中央、國務院決策部署，緊密圍繞“效益提升 價值創(chuàng)造”主線，全力以赴推動實現(xiàn)高質量發(fā)展，為推動國民經(jīng)濟穩(wěn)增長、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家貢獻了中國中鐵力量，在深化改革、經(jīng)營生產(chǎn)等各方面取得的成績值得充分肯定。
會議指出，各位外部董事對每項議案均認真嚴謹把關，所提意見建議對于推動中國中鐵實現(xiàn)高質量發(fā)展、精準聚焦風險把控具有很強的指導性和戰(zhàn)略性，充分體現(xiàn)了外部董事的職業(yè)專業(yè)敬業(yè)，為企業(yè)科學決策提供了高質量范例。
另悉，8月28日和30日，中國中鐵還分別召開了第五屆董事會審計與風險管理委員會第十六次會議、安全健康環(huán)保委員會第七次會議、戰(zhàn)略與投資委員會第十一次會議，并審議通過了相關議案。 （董軒）
