中國中鐵召開第五屆董事會第二十六次會議
北京訊 3月29日至30日，中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議在公司總部召開。股份公司董事陳文健、王士奇、文利民、鐘瑞明、張誠、修龍現(xiàn)場出席會議，董事長陳云因其他公務(wù)未能親自出席，委托陳文健代為主持會議并行使表決權(quán)。監(jiān)事賈惠平、苑寶印、王新華、萬明，公司副總裁馬江黔，董事會秘書何文及有關(guān)人員現(xiàn)場列席會議。
會議審議并表決通過了《關(guān)于〈2022年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2022年度業(yè)績公告〉的議案》《關(guān)于股份公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》等21項議案，聽取了《關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議籌備情況的報告》《關(guān)于2022年關(guān)聯(lián)人名單更新的報告》等8項報告事項。
會上，各位董事針對每一項議題進行了充分討論，對公司2022年取得的發(fā)展成績給予了充分肯定。文利民、鐘瑞明、張誠、修龍作為外部董事，立足自身豐富的從業(yè)經(jīng)驗和廣闊的戰(zhàn)略視角，圍繞相關(guān)議題發(fā)表了獨立、專業(yè)的意見，為董事會科學(xué)決策提供智力支撐。
會議指出，2022年，公司董事會及經(jīng)理層面對嚴(yán)峻復(fù)雜的外部形勢和新冠疫情影響，迎難而上、攻堅克難，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”總基調(diào)，保持生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運行，規(guī)模、效益穩(wěn)步增長，盈利能力穩(wěn)中有升，發(fā)展業(yè)績亮眼，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐，為助推國家實現(xiàn)穩(wěn)增長和推動中國式現(xiàn)代化貢獻了中鐵動能、中鐵力量。
會議強調(diào)，業(yè)績說明會是上市公司傳遞價值、投資者發(fā)現(xiàn)價值的橋梁，是公司和投資者交流互動的平臺，必須高度重視、精心組織、實事求是、突出亮點，科學(xué)籌劃好2022年度業(yè)績說明會，不斷提升業(yè)績說明會“含金量”，切實加強與投資者的創(chuàng)新交流，向資本市場傳遞準(zhǔn)確的公開信息。
另悉，3月29日，股份公司還召開了第五屆董事會審計與風(fēng)險管理委員會第十三次會議、董事會薪酬與考核委員會第十五次會議、董事會安全健康環(huán)保委員會第六次會議、董事會戰(zhàn)略與投資委員會第八次會議，并審議通過了相關(guān)議案。 （董軒）
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